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Code of ethics and good governance

El presente Código pretende dotar a la Administración de COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. y a las de sus compañías subordinadas, así como, a sus accionistas y demás inversionistas, de un instrumento ágil que permita el cumplimiento de su respectiva visión, misión y objeto social, dentro de la más estricta sujeción a la filosofía corporativa que la ha caracterizado y a su política ambiental.

En él está claramente definido el compromiso de su Grupo Empresarial, de respetar sus principios éticos frente al Estado, la comunidad, los accionistas y demás inversionistas. Con relación al Estado, su conducta es y será la de acatar y apoyar a las instituciones y autoridades legítimamente constituidas y la de colaborar decididamente para con éstas en la recta aplicación de las normas.

Frente a la comunidad, las empresas del Grupo actúan en los asuntos gremiales, sectoriales o regionales; velan por mejorar la calidad de vida; utilizan la tecnología que represente un menor riesgo para el ambiente; y, participan en obras o eventos de beneficio común. En cuanto a los accionistas y demás inversionistas, siempre se propondrá la distribución de los beneficios de acuerdo con las condiciones de la Compañía; se les otorgará un trato equitativo; se les respetarán sus derechos legítimos; y, se les informará, en forma veraz, transparente y completa, sobre el estado de la Sociedad.

Los anteriores principios constituyen criterios obligatorios para la interpretación y aplicación de este Código, al igual que la visión, la misión y la filosofía corporativa.

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ISO CERTIFICATES

COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. ha sido evaluada y aprobada con respecto a la Norma Internacional ISO 9001:2008 NTC-ISO 9001:2008.

Este certificado es aplicable a:

Diseño, fabricación y comercialización de sacos, telas tejidas y no tejidas, hilos y sogas, de polipropileno y fibras naturales; mallas, zunchos y plástico corrugado.

COMPAÑIA DE EMPAQUES ISO 9001

CERTIFICADO SANITARIO ESTABLECIMIENTO

 

ETHICAL LINE

¿Qué es la Línea Ética?

La Línea Ética ha sido creada e implementada por la COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. como garante de una ética corporativa para que cualquier persona que labore con la Empresa o dentro de ella (afiliados partícipes, trabajadores de contratistas, profesionales independientes) o los proveedores, clientes o accionistas, puedan reportar anónimamente si así lo quieren o suministrando el nombre e identificación, informando las violaciones reales y potenciales a nuestro Código de Ética y de Buen Gobierno, al Manual de Prevención de Lavado de Activos, o las irregularidades en distintos temas y que le puedan generar perjuicios a una persona o a la Empresa y estén en contra de la ética, la moral, el reglamento o principios y valores institucionales o sean actos ilegales y que ocurran en cualquiera de las secciones o dependencias de la Empresa o que tengan relación con uno de sus colaboradores y que puedan poner en riesgo la transparente ejecución de las operaciones propias del negocio.

La Línea Ética es un canal habilitado los 7 días de la semana, 24 horas al día.

¿Cómo puedo comunicarme con la Línea Ética?

A través de los siguientes medios:

Línea Nacional:
018000511190
Línea telefónica en Medellín:
365 88 84 (Dirección de Gestión Humana)
Correo Electrónico:
lineaetica@grupoexcala.com
Correo físico
Enviando comunicación escrita:
Dirigida a la carrera 42 número 86-25 Itaguí, a cualquiera de las siguientes personas:
Pedro Miguel Estrada Londoño (Presidente)
Luis Fernando Correa (Vicepresidente Administrativo -Financiero) o
Jose Luis Arango Villegas (Director Jurídico y de servicios administrativos)

¿Qué tipo de temas puedo tratar o denunciar a través de la Línea Ética?

Falsos reportes
Fraude o Hurto
Malversación de activos
Manipulación de estados financieros
Notificación de Actividades Sospechosas, Prevención del Lavado de dinero o financiación del terrorimo
Abuso tecnológico
Violación de leyes o regulaciones
Conductas de la Empresa en relación con accionistas
Conductas que vayan en contravía de los postulados y políticas de buenas prácticas empresariales o contrarias a las estipuladas por Gestión Humana
Omisiones o ausencia de Controles en los procesos o productos y conductas que vayan en contra de postulados éticos, morales de la Empresa.
Incumplimiento al deber de confiabilidad que tienen las personas que laboran con la Compañía
Inobservancia del deber de evitar un conflicto de intereses de personas que prestan sus servicios como trabajadores de la Compañía
En general se podrán denunciar todas las conductas que falten a la ética de la empresa y se encuentren asociada a procedimientos de la organización

¿Qué hará la Compañía con esta información recibida?

Se recibe y se registra la denuncia
Se estudia el caso y se recogen las pruebas
Se activan procedimientos si es el caso
Se toman decisiones según el tema
Se cierra el caso

Se garantiza absoluta confidencialidad

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SHAREHOLDERS

GRUPO EMPRESARIAL EMPAQUES

La Compañía de Empaques S.A. junto con Texcomercial – Texco S.A.S Colombia y Texcomercial S.A. Ecuador y Compañia de Empaques Internacional S.A.S., conforman el GRUPO EMPRESARIAL EMPAQUES.

Compañía de Empaques tiene el 100% de las acciones de Texcomercial Texco S.A.S Colombia, el 100% de acciones en Compañía de Empaques Internacional S.A.S. y el 80% de las de Texcomercial S.A. Ecuador. www.catalogotexcomercial.com

Para contactar dichas empresas se puede dirigir a los siguientes correos electrónicos:

ATENCIÓN AL INVERSIONISTA
NombreTeléfonoE-mail
Elizabeth Rivera G. Secretaria de Vicepresidencia Financiera(574) 365 8861elizabeth.rivera@ciaempaques.com.co
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALESSUPLENTES
ALVARO MAURICIO ISAZA UPEGUIALVARO JAIRO HINCAPIE VELEZ
ANDRES RESTREPO ISAZA.CARLOS MANUEL URIBE LALINDE.
IGNACIO VELEZ LONDOÑO.ANDRES VILLEGAS ECHAVARRIA.
GUILLERMO GUTIERREZ RESTREPO.JUAN CARLOSZULUAGA JARAMILLO.
LUIS JAVIER ZULUAGA PALACIO.JORGE TORO PALACIO.
ADMINISTRADORES
NOMBRECARGO
PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDOÑOPRESIDENTE
LUIS FERNANDO CORREA VELASQUEZVICEPRESIDENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
JUAN DAVID GARCÉS ARBELÑAEZ VICEPRESIDENTE DE VENTAS
NATALIA ESCOBAR MAZO VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES
JOSÉ LUIS ARANGO VILLEGAS GERENTE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO
IGNACIO VELEZ LONDOÑO PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
ESTATUTOS SOCIALES

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

CAPITULO I

NOMBRE, ESPECIE, NATURALEZA, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN.

  • Artículo 1o. Nombre, Naturaleza y Especie: La Compañía actuará bajo la denominación social “COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.”. La sociedad es anónima y de nacionalidad colombiana.
  • Artículo 2o. Domicilio: El domicilio de la compañía es la ciudad de Itaguí, en el Departamento de Antioquia, República de Colombia. La sociedad podrá crear sucursales y agencias en cualquier lugar del país o del exterior.
  • Artículo 3o. Duración: La sociedad durará hasta el 31 de diciembre del año 2100, salvo disolución anticipada o prórroga oportuna del término.

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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2020

Utilidades del Ejercicio $20.139.304.595
Para la reserva para futuros repartos $18.139.304.595
Para la reserva para readquisición de acciones $2.000.000.000
Se aprueba un dividendo ordinario de $42 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2021 y marzo de 2022, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago. Estos dividendos se pagarán del saldo a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la reserva para futuros repartos no gravada, correspondientes a utilidades generadas en años anteriores a diciembre 31 de 2016.  
La fecha extradividendo es el periodo en el que se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.
$6.227.540.928

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2020

CITACIÓN ASAMBLEA
INFORME DE LA JUNTA
ESTADOS FINANCIEROS

2021

Estados Financieros Separados a Marzo 2021
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2021

2020

Estados Financieros Separados a Marzo 2020
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2020
Estados Financieros Separados a Junio 2020
Estados Financieros Consolidados a Junio 2020
Estados Financieros Separados a Septiembre 2020
Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2020
Estados Financieros Separados a Diciembre 2020
Estados Financieros Consolidados a Diciembre 2020

2019

Estados Financieros Separados a Marzo 2019
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2019
Estados Financieros Separados a Junio 2019
Estados Financieros Consolidados a Junio 2019
Estados Financieros Separados a Septiembre 2019
Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2019
Estados Financieros Separados a Diciembre 2019
Estados Financieros Consolidados a Diciembre 2019

2018

Notas Estados Financieros Empaques Marzo 2018
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2018
Estados Financieros Separados a Junio 2018
Estados Financieros Consolidados a Junio 2018
Estados Financieros Separados a Septiembre 2018
Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2018
Estados Financieros Separados a Diciembre 2018
Estados Financieros Consolidados a Diciembre2018

2017

Notas Estados Financieros Empaques Marzo 2017
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2017
Estados Financieros Separados a Junio 2017
Estados Financieros Consolidados a Junio 2017
Estados Financieros Separados a Septiembre 2017
Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2017
Estados Financieros Separados a Diciembre 2017
Estados Financieros Consolidados a Diciembre 2017

2016

Estados Financieros Consolidados Marzo 2016
Estados Financieros Separados a Marzo 2016
Estados Financieros consolidados Junio 2016
Estados financieros Separados Junio  2016
Notas Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2016
Notas Estados Financieros Individuales a Septiembre 2016}

2015

Estados Financieros Consolidados 2015
Estados Financieros Individuales 2015

2014

Estados Financieros Consolidados 2014
Estados Financieros Individuales 20154

LISTADO DE ACCIONISTAS

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. AL 01 DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓNIDENTIFICACIÓNACCIONES% PARTICIPACIÓN
MISCELANEA LONDOÑO Y CIA. S.A.S. 890,915,091 3,309,462 26.98%
MARLUGO LONDOÑO Y CIA S.A.S 800,229,183 2,554,81020.82%
INVERUJ S.A.S. 900,106,905438,3043.57%
TORO GARCES ELENA 21,281,532406,1353.31%
C.TORO E HIJOS Y CIA. S.C.A 900,145,123 342,089 2.78%
INVERSIONES QUIMBAYITO S.A. 900,163,172 333,850 2.72%
INVER VELEZ GUTIERREZ Y CIA S.C.A. 901,108,216 298,7572.44%
LONDOÑO ESCOBAR ANA MARIA 42,895,037 271,6792.21%
NIVEL S.A.S. 890,932,117 249,5452.03%
LONDOÑO ESCOBAR PATRICIA 43,732,483238,1341.94%
VELEZ LONDOÑO MARGARITA INES 43,028,146 236,459 1.93%
INVERSIONES TUL Y CIA. S.C.A. 900,119,999 221,7851.80%
VELUR S.A.S. 900,946,725216,4571.76%
MORENO TORO Y CIA. LTDA. 890,915,467 214,6461.75%
ESCOBAR LONDOÑO MARIA EUGENIA 32,326,618165,9061.35%
GUTIERREZ DE TORO AMPARO 21,309,590157,7401.29%
VILLEGAS DE PÉREZ MARTHA I. 42,865,830133,2021.09%
ARANGO T. MARIA CECILIA125,6981.02%
VELEZ LONDOÑO LUZ MARIA 32,523,674 124,4801.01%
ARANGO T. ANGELA MARIA122,0760.99%
VILLEGAS DE ECHAVARRIA MARÍA CLARA 32,469,463 120,4320.98%
TORO JARAMILLO LUIS JORGE 98,547,105114,8200.94%
ARANGO T. SANTIAGO 106,0170.87%
AMOR E. JORGE HERNAN/ JOSE PABLO Y JUAN CARLOS103,8540.85%
VILLEGAS SALDARRIAGA Y CIA. S.C.A. 800,208,624 94,8810.77%
VILLEGAS LONDOÑO LUIS HERNANDO 8,252,575 90,5600.74%
GH3 SAS75,7150.62%
GONZALEZ T. LINA MARIA75,7150.62%
OTROS DE MENOR CUANTÍA1,327,174
TOTAL EN CIRCULACIÓN12,270,382
READQUIRIDAS POR C.E.S.A.5,285,664
17,556,046
INFORMACIÓN RELEVANTE
FechaHoraTemaResumenAnexo
10/06/2021 09:47:00 Reglamento general de readquisición de acciones Reglamento general de readquisición de acciones Ver Anexo
10/06/2021 09:47:00 Aviso de OfertaAviso de OfertaVer Anexo
10/06/2021 09:47:00 Poderes Readquisición Acciones V4 Títulos Físicos Poderes Readquisición Acciones V4 Títulos Físicos Ver Anexo
10/06/202109:47:00Poderes Readquisicion Acciones Titulos Desmaterialziados Poderes Readquisicion Acciones Titulos Desmaterialziados Ver Anexo
10/06/202109:47:00Readquisición de acciones1Readquisición de acciones1Ver Anexo
11/03/202115:55:00Propuesta emision de bonos aprobada por la asamblea Propuesta presentada a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 10 de marzo de 2021. Ver Anexo
11/03/202109:50:00Proyecto Utilidad aprobado por la Asamblea La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. en la reunión ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2021, aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades anexo.Ver Anexo
11/03/202109:50:00Propuesta readquisición de acciones aprobada por la asambleaLa Asamblea General Ordinaria de Accionistas, aprobó la creación de una reserva para readquisición de acciones junto con el proyecto de readquisición de acciones que se anexaVer Anexo
10/02/202117:00:00Proyecto Utilidad o Pérdida a presentar a la AsambleaSe adjunta proyecto de distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021, el cual será presentado a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el 10 de marzo de 2021.Ver Anexo
10/02/202117:00:00Decisiones de Junta directiva: Propuesta readquisición de accionesPropuesta a ser presentada en la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el 10 de marzo de 2021. Ver Anexo
10/02/202117:00:00Decisiones de Junta directiva: Propuesta emisión de bonos Propuesta a ser presentada en la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el 10 de marzo de 2021. Ver Anexo
22/01/202110:00:00Códigos de buen gobierno Se publica los resultados de la encuesta código país - buen gobierno corporativo correspondiente al año 2020 Ver Anexo
24/11/20201:00:00Códigos de buen gobierno Por solicitud de la superintendencia financiera se modifica la encuesta código país correspondiente al año 2019, se cambia la recomendación 32.2 de implementada a no implementada y se modifica la explicación de implementada de la recomendación 21.5.Ver Anexo
08/07/201910:36:00Códigos de buen gobierno Por solicitud de la superintendencia financiera se modifica la encuesta código país correspondiente al año 2018, se cambian algunas recomendaciones de implementadas a no implementadas y se modifica la explicación del porque no se han implementado algunas recomendaciones.Ver Anexo
17/07/201805:06:00 Códigos de buen gobierno Informe con algunas recomendaciones del código país vigencia 2017, que fueron informadas inicialmente como si implementadas, pero por indicaciones de la dirección de supervisión a emisores se cambian a no implementadas. Ver Anexo
06/03/201611:40:56 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados del año 2015.
06/03/2016 11:39:29 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta certificación de los Estados Financieros Consolidados del año 2015.
06/03/2016 11:38:24 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta archivo de notas de los Estados Financieros Consolidados del año 2015.
06/03/2016 11:37:28 Informes de fin de Ejercicio Se adjuntan Estados financieros Consolidados del año 2015.
06/03/2016 11:35:40 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados Financieros Individuales del año 2015.
06/03/2016 11:32:47 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta certificación de los Estados Financieros Individuales del año 2015.
06/03/2016 11:31:34 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta archivo de notas de los Estados Financieros individuales del año 2015.
06/03/2016 11:29:19 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta estados Financieros Individuales del año 2015.
06/03/2016 11:27:51 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta Informe de Gestión del año 2015.
06/03/2015 11:24:25 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se aprueba el proyecto de distribución de utilidades con un dividendo ordinario de $23.6 por acción y por mes, a partir de abril del presente año y hasta marzo del año 2016
12/03/2015 16:49:44 Cambio de Junta Directiva Se adjunta archivo con el detalle de los integrantes de la Junta Directiva para el periodo de 2015-2016.
03/02/2015 14:41:34 Decisiones de junta Directiva La junta Directiva de Compañia de Empaques S.A., envía instrucciones a sus socios para la asamblea general que se realizará el proximo 25 de febrero de 2015.
03/02/2015 14:04:55 Proyecto Utilidad p perdida a presentar a Asamblea Se propone repartir un dividendo equivalente a $23.60 por acción, dada una utilidad neta después de impuestos y subsidiarias de $7.643.542.094 correspondiente al ejercicio del año 2014.
03/02/2015 14:00:43 Citación a Asamblea ordinaria Compañía de Empaques S.A. se permite citar a todos sus socios a la asamblea general de accionistas que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2015 en la Cr 42 Nr 86 25 a las 9:30 a.m, Itagüí, Antioquía.
SUPERFINANCIERA
ENCUESTA CÓDIGO PAÍS
CERTIFICADO POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE "SARLAFT"
TIPOS DE ACCIONES, CANTIDAD Y DERECHOS

– Tipo de acciones emitidas por la Compañía: Artículo 8º. Características de las acciones (Estatutos): Las acciones de la compañía son ordinarias, nominativas y de capital.

– Cantidad de acciones en circulación y en reserva.

ACCIONES EPQ CANTIDAD
A.Cantidad de acciones autorizadas 25.000.000
B.Acciones en circulación 12.270.382
C.Acciones readquiridas por EPQ 5.285.664
D.Cantidad de acciones emitidas (C+D) 17.556.046
E.Cantidad de acciones en reserva (A-B) 12.729.618

– Derecho y obligaciones del tipo de acciones que maneja la Compañía: derecho a voto y a recibir un dividendo anual.

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